El Derecho penal mercantil se ocupa de casos penales en el entorno comercial de las empresas y, por tanto, contrarresta la delincuencia de cuello blanco.
La evaluación de los dictámenes periciales comerciales, a los que recurren regularmente los tribunales penales, es un ámbito importante para una representación eficaz. En teoría, el tribunal debe evaluar el informe del perito y verificar su exactitud. Sin embargo, por desgracia, en la práctica a menudo se recurre a peritos que presentan sus dictámenes, que difícilmente podrían rebatirse durante la investigación, como la única verdad en el procedimiento principal. Si se encuentra atrapado en los molinos del derecho penal de cuello blanco, póngase en contacto conmigo para que pueda defenderle adecuadamente ante los expertos de la fiscalía.
Utilizando datos de identidad robados o de código abierto, se falsifican las instrucciones de un ejecutivo para transferir dinero a una cuenta específica. Los autores llevan a cabo un amplio trabajo preparatorio para determinar la identidad suplantada, los contactos potenciales y las estructuras organizativas de la empresa objetivo. Si aún así se le acusa de un delito penal, lucharemos con todos los medios a nuestro alcance para que se archive su investigación o para que sea absuelto en los tribunales. También estaremos encantados de trabajar con usted para desarrollar un programa específico de cumplimiento de la normativa en materia de fraude para directores generales.
Los casos de fraude suelen ser problemáticos incluso a pequeña escala, por ejemplo en los anuncios clasificados de eBay. También pueden surgir dificultades especiales si un posible acto de fraude se comete contra una mayoría de personas. Pero también ocurre que el acusado no puede explicar una citación por fraude de mercancías y no parece conocer la causa de la denuncia. Como abogado penalista con conocimientos específicos en derecho penal de cuello blanco, le apoyaré en todas las fases del procedimiento de investigación y, si es inevitable, también lucharé por sus derechos ante los tribunales.
Criptomonedas como Bitcoin son cada vez más populares. En estas transacciones opacas, empresas y particulares dudosos presentan una inversión de alto rendimiento sin explicar el modelo de negocio. En la mayoría de los casos, los servicios financieros se venden a los «inversores» que negocian estos activos en el mercado de criptomonedas con el fin de pagar mensualmente a los inversores un determinado porcentaje del depósito. Como consumidor, ¿ha sido víctima de un proveedor que le ha atraído hacia una inversión con ofertas sobre Bitcoins? Juntos podemos minimizar sus pérdidas económicas.
El uso indebido de cheques y tarjetas de crédito se ha incluido en el Código Penal alemán como delito penal, lo que cierra la brecha de responsabilidad penal entre el fraude tal como se define en el Código Penal alemán y la estafa. § 263 StGB y malversación acc. § 266 StGB llena. En este caso, el delincuente hace un uso indebido de la tarjeta de crédito haciendo uso de bienes y servicios aunque no pueda cubrir su cuenta. Del mismo modo, el delincuente puede entregar cheques aunque su cuenta no esté cubierta. Si se le acusa de malos tratos o de un delito similar, estaré encantada de asesorarle y representarle en todos los ámbitos del Derecho penal mercantil.
El número de procedimientos penales relacionados con acusaciones de abuso de confianza ha aumentado considerablemente en los últimos años con la creación de departamentos especializados en Derecho penal mercantil. Aunque los delitos penales de malversación no son infrecuentes en el mundo empresarial -donde las decisiones sobre el patrimonio ajeno están a la orden del día-, los procesos por malversación también se dirigen ahora a menudo contra ciudadanos inocentes con el deber de velar por el patrimonio. La reputación del acusado se ve afectada negativamente por las medidas de investigación. ¿Necesita un abogado especializado en procedimientos de malversación?
Esto significa que, además de la tarea jurídica, el abogado también tiene una tarea humana que cumplir, que puede lograrse con un sano equilibrio de identificación y distancia con el cliente. A nivel personal, creemos que tenemos más éxito actuando rápida y elocuentemente en su nombre, combinado con un comportamiento convincente y asertivo.
En los casos de delitos de cuello blanco, su asistencia jurídica integral y fiable es esencial de cara a la acusación. El objetivo es contrarrestar la opinión judicial mediante un escrutinio crítico y una labor de investigación estructurada y no rehuir el escrutinio sistemático de aspectos que aún no se han considerado. El abogado te defiende como cliente y sienta las bases para que se valoren todas las pruebas y se busque una decisión justa. Esto incluye el control selectivo o la intervención en la labor de investigación de la fiscalía y las autoridades policiales para proteger y mantener la dignidad y el respeto del acusado.
¿Se enfrenta a cargos para los que necesita ayuda rápida y competente, o necesita un abogado defensor competente para su procedimiento de malversación? Llámenos.
Excelentes consejos en una difícil situación de liquidez.
Reclamación de la Agencia Tributaria privada: pago fraccionado acordado y resuelto. También se ha llegado a un acuerdo con el banco propio.
Ni insolvencia, ni medidas coercitivas, ni siquiera una anotación negativa en Schufa y las agencias de crédito. Quiero dar las gracias al Sr. Kaufmann por su ayuda tan profesional, acertada y humana. Sólo puedo recomendarlo expresamente y sin reservas.
Hice mi pregunta sobre derecho fiscal y recibí una respuesta competente, comprensible y muy detallada el mismo día, que respondía a mis preguntas de forma más que satisfactoria. La forma discreta de comunicación me resultó especialmente agradable.
Muchas gracias.
Representación y arbitraje con un banco:
El Sr. Kaufmann me ayudó rápida y fácilmente en un litigio con mi banco. El problema era que el banco no quería entregarme el precio de venta después de vender el terreno, sino que quería reembolsar primero sus propios préstamos, en contra de lo acordado. El Sr. Kaufmann fue muy proactivo y llegó a un acuerdo con el banco muy rápidamente. Esto no habría sido posible sin su apoyo.
¡Por fin encontré un abogado como el Sr. Kaufmann! Antes sólo había dormilones que sólo despertaban cuando se trataba de su propia factura. El Sr. Kaufmanbn respalda a sus clientes al 100%. Se esfuerza por sacar de ella todo lo que puede. Él mismo sólo está satisfecho cuando sus clientes también lo están. Es un luchador. Sé por experiencia propia que, por desgracia, esto ya no es algo habitual para la mayoría de los abogados hoy en día. Así que gracias una vez más.
Acudimos al Sr. Kaufmann con un asunto fiscal muy complejo. Al principio no teníamos la sensación de poder resolver el asunto de forma positiva. Sin embargo, en el transcurso del procedimiento, cada vez tuvimos más la sensación de que habíamos elegido al abogado adecuado. Competente, servicial y siempre una solución sobre la mesa. Asesoramiento y realización agradables y competentes. Con su ayuda, lo llevamos a buen puerto y se nos cayeron muchas piedras del corazón. En definitiva, el paso correcto. Aprovechamos la ocasión para agradecerle una vez más su ayuda y sus consejos.
Asesoramiento y apoyo de primera clase para personas de medianas empresas, entre otros. El Sr. Kaufmann y su equipo son muy amables y competentes y, además, se comprometen personalmente con sus clientes. Muy recomendable.
¿Busca un especialista en préstamos, valores o protección del inversor? ¿O ha sido víctima de una oleada de fraudes bancarios por Internet?
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Podemos ayudarle como particular o como empresario a salir de la insolvencia.
Le ayudamos con la indemnización por despido, la protección contra el despido y la contratación temporal, y le asesoramos en todas las cuestiones relacionadas con el despido y el derecho a vacaciones.
¿Está amenazado por una investigación fiscal o tiene otras dificultades con la Agencia Tributaria o preguntas sobre los certificados de herencia? También podemos ayudarle con el derecho penal fiscal.
No tiene por qué luchar solo contra el fraude o el robo de identidad en su empresa. Podemos ayudarle en los procedimientos de Derecho penal mercantil.
